经典案例
发布时间：2025-09-30
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在非法吸收公众存款案件的刑后执行阶段，“查封资产不足1%、维权多年无果”是当事人最绝望的处境。本案中，当事人历经近10年维权，面对公检法查封资产不足1%的绝境，始终未能收回投资款。当事人委托北京翰汇律师事务所非吸团队后，团队以阅卷深挖线索为核心，通过调查令固定证据、控告谈判推动清偿、锁定百万债权参与分配，逐步破解 “无资产可执行” 的死局，为当事人挽回损失带来实质希望。
案情简介：
本案源自一起非法吸收公众存款案，当事人作为集资参与人，十年前投入款项后，因主犯资金链断裂、项目停摆，陷入维权困境。案发后，主犯及核心人员因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑，法院判决载明“追缴涉案财产后按比例退赔”，但实际执行中，公检法仅查封主犯名下少量资产，退赔程序陷入停滞。此后近8年，当事人多次向执行法院、检察院申请监督，均因“无新财产线索”无法推荐你；尝试自行调查主犯财产状况，却因缺乏调查权限，无法获取银行流水、婚姻登记等关键信息，维权始终停留在“被动等待”阶段，投资款面临血本无归的风险。当事人抱着最后希望委托翰汇律师团队，核心诉求明确：找到主犯隐藏财产线索，推动执行程序，追回投资损失。
案件难点：
1. 初始财产线索不足1%，调查无门案件接手时，法院判决的财产显示，主犯名下无登记房产、无有效银行账户、无持股信息，公检法前期侦查也未发现可追缴资产，形成“表面无财产可执行”的僵局。律师缺乏直接调查权限，无法获取主犯的历史银行流水、婚姻变动、关联人员资产状况等信息，线索挖掘如同大海捞针。
2. 时间跨度长，证据易灭失主犯犯罪行为发生于10年前后，期间主犯可能通过“离婚析产、赠与转移、债权隐匿”等方式处理资产，且银行流水、婚姻登记记录等关键证据存在“超过保存期限、系统无法查询”的风险，即便后续获取调查令，也可能因证据灭失导致线索中断。
3. 多方主体协调难，执行推动缓慢刑后执行涉及执行法院、公安机关、主犯及关联人员（如离婚配偶、实际控制人）等多方主体：执行法院因“无财产线索”对案件关注度低；公安机关认为“刑事程序已终结，财产调查非职责范围”；主犯及关联人员对资产调查、清偿谈判均采取 “回避、否认”态度，协调难度极大。
承办策略与律师技巧：
翰汇律师团队摒弃“依赖法院主动调查”的被动思路，以“阅卷找线索—调查令固证据—多路径促清偿”为核心策略，层层突破困境：
第一步：阅卷深挖漏洞，锁定四大关键线索
2024年10月，团队首次向执行法院申请阅卷，在海量案卷材料中重点排查“资金流向、人员关联、财产处置”等细节，发现四大被忽视的线索：主犯千万大额异常转账、婚内财产转移痕迹：未调查的对外债权、另案处理人员未追责等问题。这些线索的发现，彻底打破 “主犯无财产” 的表面僵局，为后续调查指明方向。
第二步：申请调查令补证，固定财产转移证据
针对阅卷发现的线索，团队向执行法院提交《调查令申请书》，精准申请调取三类关键证据，解决“调查权限不足”的难题：
调取主犯及关联方银行流水，了解其的完整转移资产链条；核查主犯婚姻登记状况有“以离婚方式转移财产、逃避债务”，该离婚协议可被认定为无效。调查令获取的证据，为后续追加被执行人、追缴转移资产、参与债权分配” 提供了坚实依据。
第三步：债权参与分配，锁定百万资产
通过阅卷发现主犯有对外债权，且经调查发现该债务正处于民事执行的情况，团队向该执行法院提出参与分配申请，主张“集资参与人对主犯的债权优先于普通债权”，最终法院同意将该债权部分纳入退赔资产池，按比例分配给包括当事人在内的集资参与人。
案件成果：
经过近1年的维权，本案从“资产查封寥寥”的绝境，实现多项关键突破。
价值总结：
刑后执行需“主动找线索”，而非被动等待本案证明，即便初始查封资产几乎没有，通过专业律师阅卷深挖、调查令补证，仍可能发现隐藏的财产线索。当事人切勿因维权多年无果放弃，主动委托律师介入，才有可能打破执行僵局。
