经典案例
发布时间：2025-12-24
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案情简介：
本案系一起重大集资诈骗刑事案件，涉案规模庞大，涉及多位被告人，通过非法手段面向社会公众非法集资达330多亿元。至案发时，该案件已造 1万余名集资参与人实际损失99亿余元，社会影响广泛。案件审理终结后，法院生效判决书明确认定各被告人构成集资诈骗罪，并判令各被告人以各自参与额为限，共同退赔违法所得，发还受损集资参与人。由于涉案资产类型繁杂，涵盖房产、股权、债权等多种形态，且地域分布广泛，同时涉及大量关联交易，资产处置与退赔工作推进困难。为维护自身合法权益，多位集资参与人共同委托北京翰汇律师事务所吴洪涛律师团队，代理本案资产追索、处置及退赔相关的全流程维权工作，核心诉求为推动法院依法推进执行程序，督促退赔款项尽快发放到位。
律师介绍：
吴洪涛律师
执业以来，主要办理各类涉及企业和企业家的刑事、行政类案件，对此类案件的代理及相关刑事、行政风险的预防和控制具有丰富经验。
案件难点：
1. 资产梳理难度极大：涉案资产数量庞大，累计近万项，且权属关系错综复杂，存在夫妻共同财产混同、资产代持、关联公司交叉持股等多种复杂情形，需逐一核查厘清，才能明确可处置资产范围。
2. 资产处置进度混乱：不同类型、不同地域的资产处置进度差异显著，部分资产已完成拍卖成交，部分资产因市场行情、权属争议等问题流拍，还有部分资产处于暂缓处置状态，缺乏统一的跟踪与推进机制。
3. 退赔工作陷入停滞：案发后，政府相关部门曾成立专项工作专班，组织开展过两次退赔工作，但专班解散后，后续退赔工作彻底陷入停滞，长达两年时间内无任何进展，集资参与人维权无门。
4. 多部门协调阻力大：案件涉及多个法院、执行局及政府相关部门，各部门职责分工不同，信息沟通存在壁垒，推动退赔工作需跨越部门界限，协调难度极高。
承办亮点：
系统梳理资产，建立精准跟踪体系：吴洪涛律师团队接受委托后，立即投入大量精力梳理近万项涉案资产。针对资产权属复杂、处置进度不一的问题，团队通过分类核查、逐一建档，形成清晰的资产清单，并建立动态跟踪台账，实时更新各类资产的处置状态、权属核查进展等关键信息，为后续推进工作奠定坚实基础。
主动发函督促，推动执行程序落地：基于资产梳理结果，律师团队多次向案件执行法院发函，详细列明资产核查情况，明确提出资产处置、款项分配及退赔进展的问询需求，通过正式法律文书督促法院履行执行职责，倒逼执行工作有序推进。
跨部门联动沟通，打破退赔停滞僵局：针对专班解散后退赔停滞的困境，律师团队主动作为，积极与案件涉及的多个法院、执行局及相关政府部门开展多轮沟通协调，阐明集资参与人的迫切诉求，厘清各部门在退赔工作中的职责衔接，成功推动各部门重新联动，重启退赔工作流程。
案件结果：
在吴洪涛律师团队的持续推动与精准发力下，停滞两年的退赔工作取得突破性进展。经多部门协同推进，本案第三次退赔工作顺利落地，退赔总金额达1亿余元。目前，该笔退赔款项已进入执行法院的发放程序，相关集资参与人将按法定比例逐步领取退赔资金，多年悬而未决的退赔难题得到实质性解决，有效缓解了集资参与人的财产损失压力。
价值总结：
本案的核心价值在于为重大集资诈骗案件刑后退赔维权提供了高效可行的路径 —— 面对涉案资产复杂、退赔停滞、多部门协调难等典型困境，专业律师团队通过系统梳理资产、建立跟踪机制、主动督促执行、跨部门联动沟通的组合策略，能够有效打破维权僵局。吴洪涛律师团队的代理实践不仅成功为集资参与人追回千万级退赔资金，更凸显了律师在刑后财产执行与退赔工作中的关键推动作用，为同类重大非法集资案件的退赔维权提供了“精准梳理+主动推动+多部门协同”的可复制范本。
